Дело Bank of New York

Дело Bank of New York

Дело Bank of New York

Арбитражный суд Москвы отложил до 6 февраля основные слушания по иску Федеральной таможенной службы о взыскании 22,5 миллиарда с Bank of New York (BoNY).

Один из самых громких экономических скандалов в новейшей истории России - "дело Bank of New York" (BoNY) началось в августе 1998 года с просьбы МВД к ФБР США помочь отследить маршрут выкупа ($300 000) за похищенного гражданина России Эдуарда Олевинского. Проверка этого относительно небольшого эпизода в итоге привела к более широкому расследованию по так называемому делу об отмывании денег.

19 августа 1999 года Newsweek и New York Times сообщили, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, что русская мафия отмыла в Bank of New York $10 млрд. Все счета были открыты на компанию Benex Worldwide Ltd, основателем которой, по данным спецслужб, являлся Семен Могилевич, лидер солнцевской преступной группировки.

Расследование "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х. Следствие установило, что большая часть денег, прошедших через BoNY,- это не средства мафии, а сокрытые от российских налоговых и таможенных органов деньги российских импортеров. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение. При разбирательстве дела в США BoNY признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.
17 мая 2007 года Федеральная таможенная служба (ФТС) предъявила к BoNY иск на 22,5 млрд долл. Один из адвокатов ФТС Стивен Маркс ранее пояснял, что по американскому законодательству потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По его словам, менеджмент BoNY признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7,5 миллиардов долларов.

По данным российских таможенников, в период с 1996 по 1999 год BoNY организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.

14 января 2008 года в Арбитражном суде Москвы начались основные слушания по иску ФТС к американскому Bank of New York.
На заседании в Арбитражном суде Bank of New York заявил о своем требовании прекратить судебный процесс, инициированный против банка Федеральной таможенной службой (ФТС). По мнению представителей BoNY, американские адвокаты, выступающие на стороне таможни, не имели права на подачу иска в российский суд. Кроме того, ФТС пообещала юристам из США вознаграждение в размере 29% от взысканной суммы, а это противоречит российскому праву, которое официально не признает так называемый гонорар успеха адвокатов.

Между тем Высший арбитражный суд опубликовал информационное письмо президиума от 5 декабря 2007 года, в котором гонорары успеха признаны допустимыми.

Все справки>>


Энциклопедия ньюсмейкеров. 2012.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "Дело Bank of New York" в других словарях:

  • Дело Bank of New York — Дело Bank of New York  расследование и судебные процессы по фактам отмывания через американский банк Bank of New York (BoNY) денег из России. Хронология В июне 1998 года был похищен гражданин России Эдуард Олевинский.[1] Позже он был… …   Википедия

  • Bank of New York — The Bank of New York Тип Подразделе …   Википедия

  • The Bank of New York — Тип: Подразделение The Bank of New York Mellon Листинг на бирже: NYSE: BK …   Википедия

  • Дело о кредите МВФ — Дело о кредите МВФ  расследование якобы «пропажи» кредита Международного валютного фонда в размере $4,781 млрд, выделенного России в июле 1998 года. Хронология 20 июля 1998 года Совет директоров МВФ утвердил предоставление кредита… …   Википедия

  • UniCredit Bank — (ЮниКредит Банк) Сведения о банке UniCredit, миссия, ценности и руководство Информация о банке UniCredit, миссия, ценности и руководство банка, бизнес и награды Содержание Содержание Определения описываемого предмета Общие о Реквизиты Группа bank …   Энциклопедия инвестора

  • Гурфинкель-Кагаловская, Наталья — Наталья Гурфинкель Кагаловская (англ. Natasha Gurfinkel Kagalovsky; р. 1954)  бывший вице президент американского Bank of New York, глава его отделения в Восточной Европе (до 1999 года). Фигурант «дела Bank of New York»  громкого… …   Википедия

  • Могилевич, Семен — Бизнесмен Бизнесмен. Гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии, обладатель множества имен. 24 января 2008 года был арестован в России вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов Арбат Престиж Владимиром Некрасовым, в декабре того же года ему …   Энциклопедия ньюсмейкеров

  • Могилевич, Семён Юдкович — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете …   Википедия

  • БАНК — BANKЛюбая организация, выполняющая любую или все из различных функций банковского дела, а именно получение, инкассирование, перевод, оплату, кредитование, инвестирование, операции, обмен и обслуживание (безопасное хранение, доверительное… …   Энциклопедия банковского дела и финансов

  • Немцов, Борис Ефимович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Немцов. Борис Ефимович Немцов …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»